Уголовное дело за перевод криптовалюты в страну под санкциями

Министерство юстиции США завело уголовное дело в отношении гражданина, который перевел $10 млн в биткоинах в страну, которая находится под санкциями. Федеральный судья счел, что таким образом пытались уклониться и обойти санкции США.

В обвинении говорится, что обвиняемый создал платежную платформу, аналогичную PayPal, а затем со своего аккаунта криптовалютной биржи отправил денежные средства на учетные записи, к которым был доступ у людей с IP-адресами страны, находящейся под всесторонними санкциями. Судья сообщил, что таким способом обвиняемый перевел более $10 млн.

Пока правоохранительные органы еще ведут расследование, Министерство юстиции не называет ни имя ответчика, ни название страны, в которую таким образом был осуществлен перевод, однако попадающих под такого рода ограничения стран не так много: к ним относятся, в том числе, Россия, Иран, Северная Корея, Куба, Сирия.

Это стало первым прецедентом в США, когда в уголовном деле выдвинули обвинения о санкциях, связанных с криптовалютой.

Санкции, наложенные Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), распространяются не только на традиционную финансовую систему. Данный пример также доказывает, что анонимность пользователей при осуществлении транзакций криптовалюты на деле является мифом. Судья заявил, что Министерство юстиции будет преследовать физические и юридические лица за несоблюдение правил, установленных OFAC, в отношении любых виртуальных валют.

Ранее OFAC ввело санкции против анонимного биткоин-блендера Blender.io якобы за связь с северокорейскими хакерами, а до этого достигло урегулирования потенциальной гражданской ответственности с криптобиржами BitGo и BitPay за многочисленные нарушения санкционной политики. Биржи позволяли пользователям из стран под санкциями проводить сделки с пользователями из США и других стран.